Метка: Арест
Во Франции арестовали подозреваемых в атаке на Platypus
Французская полиция арестовала двоих подозреваемых в атаке на DeFi-протокол Platypus, в результате которой проект потерял активы более чем на $9 млн. [#Cybercriminalité]La #PoliceNationale met fin à une escroquerie d'ampleur pour un préjudice de 9,5 millions💰sur une société américaine d’échange de cryptomonnaies.Interpellation et convocation en justice de 2 individus👉saisie de 210 000 € en cryptomonnaies#PoliceJudiciaire pic.twitter.com/rKKuG95cWh…
В Москве задержали биткоин-консультанта Северной Кореи
Сотрудники российского бюро Интерпола по запросу коллег из США задержали в Москве 31-летнего британца Кристофера Эммса, который помогал Северной Корее обходить санкции с помощью криптовалют. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным правоохранителей, Эммс в сговоре с двумя сообщниками консультировал членов правительства КНДР о возможностях вывода средств за рубеж с помощью цифровых валют. Фигуранты также…
В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств
Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы. По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции. Ими же, по словам команды, скомпрометирован исходный код платформы, что делает дальнейшее его использование небезопасным. «Поднятие старого кода возможно, но это приведет к меткам…
СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb
В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля. В конце января прокуратура Сеула выдала ордер на арест Хена и объявила в розыск. По версии следствия, его брат Джи…
Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске
Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin. По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции расследования правоохранители «изъяли» горячий кошелек платформы, на котором находилось «порядка 35% средств пользователей во всех криптовалютах на момент проведения операции». Конкретную…
Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол. По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Помимо этого, Европол объявил об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на…
Власти США арестовали основателя криптоплатформы Bitzlato
Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra. Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023 В рамках дела 17…
В Пуэрто-Рико арестовали участника атаки на DeFi-проект Mango Markets
Министерство юстиции США арестовало в Пуэрто-Рико Авраама Айзенберга за участие в атаке на DeFi-платформу Mango Markets. Его обвинили в мошенничестве с биржевыми товарами и манипулировании ценами. Согласно показаниям агента ФБР Брэндона Рача, обвиняемый возглавил команду, которая в октябре реализовала эксплойт Mango на $116 млн. Ранее Айзенберг признался в участии в атаке на платформу. Он заявил,…
В Великобритании задержали свыше 100 человек благодаря анализу биткоин-транзакций
Отдел по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда закрыл мошеннический сайт iSpoof и арестовал свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций. iSpoof позволял мошенникам выдавать себя за должностных лиц банков, включая Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB. Преступники платили за услугу в биткоинах. Согласно отчету полиции, за 20 месяцев…
Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн
20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на сумму $575 млн, сообщает Минюст США. Согласно судебным документам, 37-летние граждане Эстонии посредством своих компаний создали финансовые пирамиды, в которые обманом…