23 Июл, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 июля Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Об этом сообщает РБК. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге. Его...
11 Июл, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится...
9 Июл, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to...
3 Май, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сенаторы и спецслужбы США, возможно, не так сильно настроены против ориентированных на конфиденциальность протоколов, как полагают некоторые участники криптоиндустрии. Такое мнение озвучил исследователь анонимайзера Railgun Алан...
25 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление...
24 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в...
23 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 апреля Telegram-канал «БитЛента» распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы...
5 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации. До 20 мая...
29 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В начале февраля FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. Он начнется, когда все члены пройдут оценку по действующей Методологии, принятой в 2013 году. ...
28 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает CoinDesk. Оглашение окончательного приговора назначено...
