25 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление...
24 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в...
23 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 апреля Telegram-канал «БитЛента» распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы...
5 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации. До 20 мая...
29 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В начале февраля FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. Он начнется, когда все члены пройдут оценку по действующей Методологии, принятой в 2013 году. ...
28 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает CoinDesk. Оглашение окончательного приговора назначено...
27 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Обвиняемая в отмывании $9 млрд криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году. Об этом со ссылкой на три независимых...
26 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик)...
26 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения...
24 Мар, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Европарламент одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег, который в том числе запрещает анонимные транзакции с кастодиальных кошельков. Об этом рассказал депутат Европарламента Патрик Брейер....
