Метка: AML / KYC

Новости криптовалют 0

В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и...

Новости криптовалют 0

В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила. Соглашение расширяет перечень...

Новости криптовалют 0

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе...

Новости криптовалют 0

В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Пять сенаторов поддержали предложенный их коллегой Элизабет Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «криптокошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети». В коалицию внесенного на рассмотрение...

Новости криптовалют 0

CEO JPMorgan призвал власти США к «закрытию» криптовалют

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече с законодателями США заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для цифровых активов. Об этом сообщает The Block.  На...

Новости криптовалют 0

Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств. По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила...

Новости криптовалют 0

Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин....

Новости криптовалют 0

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности.  Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам...

Новости криптовалют 0

В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.  По их словам, для верного подсчета...

Новости криптовалют 0

В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо...