Метка: AML / KYC

Новости криптовалют 0

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится...

Новости криптовалют 0

Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to...

Новости криптовалют 0

Мнение: сенаторы США и ФБР не против конфиденциальности

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Сенаторы и спецслужбы США, возможно, не так сильно настроены против ориентированных на конфиденциальность протоколов, как полагают некоторые участники криптоиндустрии. Такое мнение озвучил исследователь анонимайзера Railgun Алан...

Новости криптовалют 0

Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление...

Новости криптовалют 0

Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в...

Новости криптовалют 0

Эксперты опровергли наличие метки high risk у транзакций с KuCoin

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 апреля Telegram-канал «БитЛента» распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы...

Новости криптовалют 0

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.  До 20 мая...

Новости криптовалют 0

Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний?

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; В начале февраля FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. Он начнется, когда все члены пройдут оценку по действующей Методологии, принятой в 2013 году. ...

Новости криптовалют 0

Для разработчика Tornado Cash запросили 64 месяца тюрьмы

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает CoinDesk. Оглашение окончательного приговора назначено...

Новости криптовалют 0

СМИ: KuCoin изучала возможность продажи бизнеса в 2023 году

Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Обвиняемая в отмывании $9 млрд криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году. Об этом со ссылкой на три независимых...