Метка: AML / KYC

Новости криптовалют 0

Any.Cash добавил возможность верификации через приложение «Дiя»

Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя». Об этом ForkLog сообщили представители проекта. При наличии ID-карты или загранпаспорта в «Дiї» пользователи кошелька могут верифицировать личность за...

Новости криптовалют 0

Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% 

В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB). После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и...

Новости криптовалют 0

Coinbase обвинили в нарушении законов из-за процедур KYC

Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США. По мнению истца, платформа нарушила Закон штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует предварительного разрешения...

Новости криптовалют 0

Биткоин-биржа Bybit ужесточит требования KYC

8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы.  Уровень соответствия KYC должен быть не ниже первого. В противном случае клиенты потеряют доступ к продуктами и сервисами биржи.  Пользователи, которые не пройдут...

Новости криптовалют 0

ОБСЕ и Украина обсудили риски отмывания криптовалют

Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты.  Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования...

Новости криптовалют 0

HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance

Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности...

Новости криптовалют 0

Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования

Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block. Положения документа будут распространяться на криптофирмы в...

Новости криптовалют 0

CNBC: сотрудники Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль

Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой. По данным СМИ,...

Новости криптовалют 0

Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается...

Новости криптовалют 0

Coinbase поддержала ориентированную на комплаенс некастодиальную биржу Mauve

Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе.