16 Май, 2023
Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя». Об этом ForkLog сообщили представители проекта. При наличии ID-карты или загранпаспорта в «Дiї» пользователи кошелька могут верифицировать личность за...
10 Май, 2023
В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB). После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и...
2 Май, 2023
Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США. По мнению истца, платформа нарушила Закон штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует предварительного разрешения...
24 Апр, 2023
8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы. Уровень соответствия KYC должен быть не ниже первого. В противном случае клиенты потеряют доступ к продуктами и сервисами биржи. Пользователи, которые не пройдут...
7 Апр, 2023
Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты. Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования...
28 Мар, 2023
Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности...
28 Мар, 2023
Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block. Положения документа будут распространяться на криптофирмы в...
24 Мар, 2023
Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой. По данным СМИ,...
15 Мар, 2023
Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia. По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается...
9 Мар, 2023
Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе.
