Метка: AML / KYC
Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные. Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма. Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода…
СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. Платформе грозят штрафы в размере…
Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Cato Networks. Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Он представляет собой значительный шаг вперед по сравнению со старыми методами, которые…
Антиотмывочные нормы для цифрового рубля рекомендовали к принятию
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространение AML-норм на участников платформы цифрового рубля. Об этом сообщают «Известия». Инициатива предусматривает многоуровневую модель исполнения антиотмывочных требований. Всех пользователей платформы, за исключением кредитных организаций, ЦБ РФ будет делить на три группы риска совершения подозрительных…
Криптопроект Трампов открыл KYC для токенсейла
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте. На данный момент площадка доступна не во всех странах. Для пользователей из Австрии сайт доступен. «Дополнительная информация о World Liberty Financial предназначена для лиц, прошедших предварительную квалификацию путем прохождения процедуры KYC. В США она доступна…
США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны…
НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен. По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с «дропами», считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.…
В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ. Согласно проекту «Цифровое государственное управление», к платформе подключат пять федеральных органов исполнительной власти под координацией…
Китай приравнял биткоин-транзакции к отмыванию денег
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ. Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых транзакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».…
Майнеров в РФ обязали соблюдать AML-нормы
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; 23 июля Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Об этом сообщает РБК. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге. Его первоначальная редакция распространялась только на нотариусов. Однако в поправках ко второму чтению в него включили майнеров, участников майнинг-пулов и их администраторов.…