Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн

Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.

Crypto Fraud Victims Receive Over $17 Million in Restitution from BitConnect Scheme https://t.co/skNM1pRLz9

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 12, 2023

Возмещение получат жертвы из нескольких стран.

В Министерстве юстиции напомнили, что в сентябре 2021 года ведущий промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств. Суд обязал его вернуть инвесторам $24 млн.  

22 февраля 2022 года аналогичное обвинение прокуроры выдвинули против основателя проекта Сатиша Кумбхани.

По признанию Аркаро, он вступил в сговор с другими участниками для обмана инвесторов, используя их интерес к криптовалютам. Мошенники продавали им проприетарные токены BitConnect в ходе ICO и продвигали биржевой трейдинг цифровыми активами в качестве прибыльного вложения.

Экс-глава компании подтвердил, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно якобы патентованных технологий BitConnect, как способных генерировать значительную прибыль за счет торговли на криптовалютных биржах.

«По правде говоря, BitConnect использовала хрестоматийную схему Понци, выплачивая ранним инвесторам деньги более поздних вкладчиков», — говорится в заявлении ведомства.

При этом организаторы пирамиды следили, чтобы 15% собранных средств поступали в «черную кассу» для  использования в интересах владельцев и промоутеров проекта, подчеркнули в Минюсте.

В декабре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла гражданский иск против Аркаро. Суд запретил ему пожизненно участвовать в ICO и определенных маркетинговых компаниях.

До этого SEC добилась судебного решения касательно еще трех промоутеров BitConnect, которых обязали выплатить в общей сложности $13 млн в качестве реституций инвесторам.

Напомним, инвесторы подали коллективный иск против компании по обвинению в создании «широкомасштабной финансовой пирамиды» в январе 2018 года.