Соучредителя BitMEX приговорили к испытательному сроку вместо тюремного

Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. Об этом сообщает CoinDesk.

Сторона защиты поблагодарила суд за отклоненную «циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения».

«В сегодняшнем приговоре к испытательному сроку признано, что это дело связано с несоблюдением требований, которое привело к нарушению нормативных актов, и не более того», – заявил адвокат.

Напомним, дело о нарушении BSA инициировал Минюст США в октябре 2020 года. В феврале 2022 года соучредители BitMEX — Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Самуэль Рид — признали свою вину и согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый. 

Параллельно с этим иск против биржи подала CFTC, обвинив ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.

Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.

Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит.

Ранее Хэйеса приговорили к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе последних новостей!
Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля