СМИ: власти Сингапура призвали биткоин-биржи заблокировать аккаунты россиян

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) напомнило лицензированным криптовалютным биржам о необходимости соблюдать санкции против РФ. Об этом сообщают местные СМИ.

Заявление вышло после недавних публикаций о привлечении пророссийскими группами миллионов долларов в криптовалютах для поддержки войны в Украине.

В комментарии изданию CNA представители MAS не сообщили, использовались ли местные платформы для сбора подобных пожертвований. Однако подчеркнули, что поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPTSP) обязаны «жестко контролировать» взаимодействие с банками, находящимися под санкциями, и финансирование запрещенной деятельности.

«DPTSP должны проводить комплексную проверку, чтобы идентифицировать личность своих клиентов и бенефициарных владельцев клиентов, а также их контрагентов по сделкам», — заявил представитель ведомства.

Кроме того, биржи должны мониторить потенциальные попытки обойти запреты, в частности использование криптовалютных миксеров.

Финансовые учреждения, располагающие информацией о запрещенной деятельности, должны немедленно сообщить об этом центральному банку.

Согласно действующему законодательству, финансовое учреждение, признанное виновным в нарушении регуляторных правил, может быть оштрафовано на сумму до 1 млн сингапурских долларов (более $709 000).

В марте, после вторжения РФ в Украину, MAS начало реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют.

Работающая в Сингапуре криптовалютная биржа Sparrow заявила, что отказывается от деловых отношений и запрещает транзакции с участием юридических и физических лиц из стран, на которые распространяются санкции, включая Россию.

«Мы анализируем источник и место назначения криптовалютных транзакций, чтобы убедиться, что они не поступают из РФ и не направляются в РФ», — сказала CNA главный специалист по рискам и соблюдению требований Sparrow Мак Чанг Йи.

Она добавила, что платформа блокирует доступ к своим услугам с российских IP-адресов.

Наиболее популярные у россиян криптобиржи с регистрацией в Сингапуре — Huоbi и Bybit. 

Ранее в комментарии ForkLog представители Huobi рассказали, что продолжают «поддерживать стабильную торговлю российских пользователей«. Платформа также гарантировала оповещение клиентов в случае введения каких-либо ограничений. В Bybit не ответили на запросы ForkLog.

Напомним, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны.

Граждане и резиденты России также не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы депозита.

Согласно подсчетам TRM Labs, с начала военного вторжения РФ в Украину пророссийские парамилитаристские группы привлекли около $400 000 в криптовалютах для обхода санкций и финансирования боевых действий.

По информации аналитиков Chanalysis, с февраля 2022 года не менее 54 различных групп из РФ занимались сбором средств для финансирования военного вторжения в Украину. На конец июля их кошельки получили в совокупности $2,2 млн в различных цифровых валютах.