Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e

Инициативная группа, проводящая независимое расследование деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовала адрес рабочего кошелька площадки.

С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC.

Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

«Поступление на этот кошелек в даты краж с гокса [Mt.Gox – прим. ForkLog]», – говорится в сообщении инициативной группы, хотя первые транзакции датированы началом сентября 2014 года.

Напомним, ведущая по состоянию на 2013 год криптовалютная биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).

В апреле 2015 года исследовательская группа WizSec опубликовала отчет, согласно которому значительная часть биткоинов была похищена с Mt. Gox еще в 2011 году.

Именно BTC-е обвиняют в отмывании украденных с Mt.Gox биткоинов. По информации владельца британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергея Майзуса, в конце лета 2011 года предположительный основатель BTC-e Дмитрий Светлейший открыл персональный счет в принадлежащей MFS офшорной компании Okpay. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e.

Майзуc также описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e.

По его словам, предполагаемый совладелец площадки Александр Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen.

С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе последних новостей!
Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля