Налоговая служба Канады запросила данные всех клиентов биткоин-биржи Coinsquare

Налоговая служба Канады (CRA) просит суд обязать ведущую криптовалютную биржу страны Coinsquare передать данные всех ее пользователей с 2013 года. Об этом сообщает The National Post.

Соответствующее обращение – первое в истории Канады – CRA направила в сентябре. В нем ведомство заявляет, что эта информация необходима для того, чтобы удостовериться в том, что клиенты Coinsquare «соблюдают свои обязательства» в рамках налогового законодательства страны.

Иными словами, CRA желает проверить, все ли клиенты уплатили налоги и не использовали ли криптовалюты для сокрытия активов. Предполагается, что это будет делаться на основании налоговых деклараций за прошлые годы.

Налоговый юрист Дэвид Пикколо пояснил, что в случае выявления расхождений в отношении трейдера может быть инициирована более масштабная проверка. Он отметил важность обращения CRA в суд, поскольку это первое активное действие со стороны ведомства, направленное на получение столь крупного объема информации о клиентах криптовалютной биржи.

Пикколо не исключает, что таким образом ведомство хочет «прощупать почву» для возможности сбора подобной информации в будущем.

В Coinsquare заявили, что изучают запрос CRA и пока не определились со своими дальнейшими действиями.

Представитель CRA отказался от комментариев, сославшись на то, что дело рассматривается в федеральном суде.

Также ведомство отказалось подтвердить или опровергнуть возможную связь своих действий в отношении Coinsquare с наложенными ранее в этом году на биржу штрафными санкциями.

Напомним, в июле по требованию Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), обвинившей Coinsquare в фальсификации торговых объемов, свои посты покинули CEO компании Коул Даймонд, ее основатель Вирджил Ростанд и управляющий Феликс Мейзер. Всем им также присудили крупные штрафы.

По данным регулятора, в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года 90% объемов на Coinsquare создавались искусственно при помощи отмывочного трейдинга, стратегии, при которой один участник сделки одновременно выступает и продавцом, и покупателем.