Криптобиржа Bitonic подала в суд на ЦБ Нидерландов

Нидерландская биткоин-биржа Bitonic подала иск в суд Роттердама против местного центробанка. Она требует приостановить требование KYC-проверки при выводе пользователями средств.

Власти страны обязали поставщиков криптовалютных услуг проверять входящие и исходящие транзакции в соответствии с Законом о санкциях. В ноябре 2019 года ЦБ Нидерландов поручил криптовалютным биржам обеспечить соблюдение строгих KYC-процедур. В противном случае компаниям стал грозить отказ в регистрации.

Пользователям Bitonic необходимо подтверждать каждый адрес для вывода средств, отправляя скриншот кошелька или подписанное сообщение.

В конце прошлого года Bitonic оказалась одной из трех компаний, которые получили лицензии регулятора. 25 из 38 заявителей направили в ЦБ совместное письмо, в котором попросили внести большую ясность в отношении необходимости соблюдения предложенных им мер.

В Bitonic считают, что ЦБ Нидерландов не смог решить связанную с ужесточением KYC-проверки проблему. Нанятая биткоин-биржей консалтинговая компания в области правового соответствия после изучения ситуации пришла к выводу, что действия ЦБ не имеют под собой оснований.

В Bitonic подчеркнули, что внедрение расширенного протокола проверки кошелька нарушает существующие законы о конфиденциальности клиентов.

«Мы считаем крайне важным, чтобы судья рассмотрел позицию Банка Нидерландов и дал ясность в отношении законности этих требований. Мы хотим остановить комплексную обработку персональных данных и самостоятельно определять необходимость подтверждения принадлежности кошелька клиенту», — указано в заявлении компании.

Напомним, аналогичные требования к идентификации при выводе криптовалюты на собственный кошелек могут стать обязательными для биткоин-бирж США.

Недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США продлила период обсуждения этих правил на 60 дней.