Клиенты Binance пожаловались на блокировки аккаунтов

С конца 2022 года российские пользователи криптовалютной биржи Binance столкнулись с блокировками аккаунтов без объяснения причин. У многих проблемы наблюдаются в течение нескольких недель, рассказали ForkLog пострадавшие. 

На ситуацию также обратил внимание Twitter-аккаунт Bull.BnB. 

Dear Binance alot of people are sending me complaints like this what’s going on? Any new countries in restriction zone? pic.twitter.com/J550L2iYXS

— Bull.BnB (@bull_bnb) January 8, 2023

Аналогичные ветки появились в официальных каналах Binance в Twitter и на Reddit.

Кейсы

Один из пострадавших, Алекс, сообщил ForkLog, что утром 9 января столкнулся с блокировкой учетной записи, зарегистрированной более пяти лет назад. На момент инцидента на его счете находилось около 40 000 USDT.

«Отклонили вывод USDT на личный кошелек Trust Wallet. Появилось сообщение о том, что вывод средств временно заблокирован на 24 часа». 

Спустя сутки сообщение изменилось на следующее:

«Саппорт в чате сообщил, что в течение 30 рабочих дней мой кейс будет рассматриваться специализированным отделом, после чего я получу письмо от них. Причины блокировки не назвали, ссылаясь на Условия использования», — добавил Алекс.

Пользователь утверждает, что использовал аккаунт исключительно для трейдинга и переводил средства из РФ в Таиланд, используя агрегатор обменников BestСhange, биржу Garantex и кошелек Trust Wallet. Транзакции проводились в основном через P2P-сервис Binance. 

«Никаких скамов и тому подобного, естественно, не организовывал. От неизвестных отправителей никаких средств вроде бы не получал. Hydra и другими [нелегитимными] сервисами точно не пользовался», — уточнил он в комментарии ForkLog.

26 января Алекс сообщил нашей редакции, что его проблема решилась, и он ожидает открытия вывода в ближайшие два-три дня.

«Binance написал, что закрывают аккаунт, дают средства вывести», — добавил он.

Еще один пострадавший на условиях анонимности рассказал ForkLog, что столкнулся с запретом вывода 22 января во время перевода USDT на свой кошелек. В службе поддержки его также перевели на «специализированную команду», предупредив о длительном ожидании ответа из-за «большого трафика и сложного характера кейса». 

Клиент отрицает совершение подозрительных транзакций по аккаунту, поскольку «использует только внутренний P2P-сервис Binance и покупает [криптовалюты] только у верифицированных продавцов».

Объем заблокированных средств на его кошельке составляет примерно 2000 USDT. На момент написания аккаунт по-прежнему заблокирован. В последнем сообщении саппорт предложил ему подождать 30 рабочих дней для решения проблемы.

Михаил — третий пострадавший, с которым пообщался ForkLog, — столкнулся с двумя блокировками аккаунта: 4 и 11 января. 

По его словам, первая сроком в неделю произошла из-за «перевода на P2P с карты третьего лица» по жалобе второго участника сделки. Вторая была уже на срок 30 рабочих дней. При этом, по утверждению пользователя, каких-либо подозрительных транзакций он не совершал.

На аккаунте Михаила заблокированы $38 000. На момент написания его проблема также не решена. 

Чат пострадавших

18 января затронутые блокировкой пользователи создали Telegram-чат для обсуждения путей решения проблем. Изначально в нем насчитывалось примерно 300 пострадавших. Большинство из них, по заявлению самих участников чата, — граждане РФ с зарубежным резидентством.

Судя по сообщениям, Binance ограничила им пользование биржей на 30 рабочих дней без объяснения причин. Части отключили возможность входа в аккаунт, другим — запретили вывод средств.

Проведенный 20 января опрос в чате показал, что у 38% из 119 респондентов заблокированы менее $10 000 USD, у 20% — от $10 000 до $100 000, у 44% – более $100 000.

Основная часть блокировок по времени совпала с закрытием криптообменной платформы Bitzlato, которую власти США обвинили в отмывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra.

20 января к чату присоединился региональный директор Binance Владимир Смеркис, который предложил пострадавшим заполнить Google-форму для «оперативного» решения проблем. 

Спустя два дня Смеркис сообщил, что «основная часть аккаунтов была успешно разблокирована». В дальнейшем в чате уточняется, что речь шла о блокировках датированных 17-18 января. Оставшихся пользователей перевели на службу поддержки. 

На момент написания форма недоступна, узнать количество заполнивших ее и число пользователей, получивших помощь, невозможно. Представители Binance отказались назвать конкретные цифры.

Смеркис подчеркнул, что причины блокировки аккаунтов на Binance могут быть «абсолютно разными», и команда биржи не всегда может предоставить конкретные сроки рассмотрения кейсов. Он также отрицает, что проблема носила массовый характер.

«Массового бана не было и нет. Ряд юзеров столкнулись с блокировкой, большая часть из них уже разблокирована. Остальные получили письма с инструкциями», — написал он в чате.

Комментарии Binance

В комментарии ForkLog представители Binance подтвердили блокировку ряда пользователей из нескольких стран, включая Восточную Европу и СНГ. Они уточнили, что датированный прошлой неделей кейс инициировала команда по соблюдению требований и расследованиям в связи с делом Bitzlato.

«Всех пользователей, чьи аккаунты были заблокированы, об этом уведомили и попросили дождаться отдельного уведомления о дальнейших действиях. На данный момент разблокировано более 90% аккаунтов. Все средства в безопасности. Затронутым пользователям (менее 20 человек) была предоставлена соответствующая контактная информация правоохранительных органов», — заявили в Binance.

Команда биржи отметила, что правоохранители часто ограничивают компании в информации, которую они могут сообщить пользователям. При этом, по их словам, Binance старалась «поделиться как можно большим количеством данных в рамках этих ограничений» и сняла последние, когда власти разрешили им это сделать.

«Binance придерживается политики сотрудничества и соблюдения всех законных информационных запросов и юридических запросов от правительства, местных регулирующих и правоохранительных органов. Защита наших пользователей всегда была наивысшим приоритетом для Binance», — добавили представители компании.

Отдельно команда биржи поделилась списком наиболее распространенных причин блокировки аккаунтов:

• общение с мошенником; 
• потенциальная связь с физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями, проживание или путешествие в подсанкционную юрисдикцию; 
• нарушение Условий использования платформы;
• неполное предоставление документов для целей KYC или AML;
• установленная связь активов со взломом или мошенничеством;
• подозрение, что вы хакер или иной злонамеренный пользователь;
• блокировка по требованию правоохранительных органов.

Напомним, в сентябре 2021 года Binance заблокировала активы части пользователей из-за потенциальной связи с подсанкционным обменником Suex. Оповещение о причинах приостановки учетной записи пострадавшие получили только на следующий день после возникновения проблем.