Deribit введет обязательную верификацию пользователей

Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей.

KYC — AML Program Update

Due to the various recent regulatory and legal developments globally, we have decided to increase our efforts to identify our clients.

Soon we’ll require all clients to become verified.

— Deribit (@DeribitExchange) October 21, 2020

Решение в компании объяснили «недавними регулятивными и правовыми изменениями во всем мире».

В Deribit отметили, что наиболее активные пользователи платформы уже прошли проверку, поскольку некоторые услуги, как блочные сделки или неограниченный вывод средств, доступны только при подтверждении личности.

До конца года платформа потребует от всех клиентов предоставить документы удостоверяющие личность и подтверждение места жительства. Последнее станет новым требованием в процедуре KYC.

Новые пользователи не смогут открыть аккаунт на бирже без предоставления требуемых документов. Существующие клиенты должны загрузить их в течение месяца.

Дополнительную информацию и окончательные сроки платформа вскоре представит в официальном заявлении.

Обязательную верификацию пользователей Deribit внедряет вслед за аналогичным решением BitMEX, которая запустила новую программу KYC в августе.

Напомним, столкнувшаяся с регуляторными проблемами BitMEX накануне объявила о сокращении сроков подтверждения личности.