Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций

Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. 

Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. https://t.co/YLqMBsPsMq

— Chainalysis (@chainalysis) September 1, 2021

По данным экспертов, Восточная Европа является вторым регионом по общей стоимости криптовалют, отправленных на связанные с нелегальной деятельностью адреса. Наибольшая часть пришлась на мошеннические проекты.

Пользователи из этого региона также составляют большую часть трафика мошеннических сайтов, связанных с криптовалютами. 

С огромным отрывом от других стран по этому показателю лидируют жители Украины.

В то же время на адреса в Восточной Европе поступает много средств от мошеннических адресов. Это может свидетельствовать о том, что не только жертвы, но и многие операторы скам-проектов находятся в этих странах, отметили аналитики.

В Chainalysis указали, что это единственный регион с общим объемом транзакций свыше $400 млн, где более 0,5% от общей стоимости переданных криптовалют связаны с нелегальной деятельностью. 

Пользователи из Восточной Европы также отправляют наибольшее количество криптоактивов на даркнет-рынки. Это во многом связано с маркетплейсом Hydra, ориентированным на этот регион, отметили специалисты.

Более половины суммы, отправленной пользователями из Восточной Европы на мошеннические адреса, пришлось на пирамиду «Финико».

За указанный период на адреса Восточной Европы также поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. Аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. Одной из причин является связь многих версий вредоносного ПО с хакерскими группировками, которые, как полагают специалисты, базируются в РФ.

Платежи различным вымогателям, связанным с восточноевропейским регионом, составили 90% всего объема выплат подобным программам. 

«Эти данные ясно показывают, что важным шагом в борьбе с вымогательским ПО является сотрудничество с местными правоохранителями», — отметили в Chainalysis.

Ранее специалисты компании заявили, что Россия и Украина вошли в тройку лидеров по объему криптовалютных транзакций в даркнете.