BitMEX остановила обслуживание неверифицированных пользователей

С 4 декабря биржа криптовалютных деривативов BitMEX анонсировала завершение программы верификации пользователей.

Our User Verification Programme deadline has now passed. All BitMEX users now need to have verified in order to deposit, trade, modify open positions, or withdraw funds. We thank all our users for their support on this important programme. Read more: https://t.co/p7MjIummP6

— BitMEX (@BitMEX) December 4, 2020

Верификация необходима для совершения операций по вводу/выводу средств, а также для открытия и изменения позиций.

«Мы рассмотрим активные позиции неверифицированных пользователей и закроем их в установленном порядке. Это относится к малой части открытых позиций, так как большинство пользователей уже прошло верификацию», – сообщили представители биржи.

Клиенты, которые не успели верифицировать свои аккаунты, по-прежнему могут сделать это, после чего ограничения будут сняты.

Для верификации BitMEX требует удостоверяющий личность документ, селфи, подтверждение местоположения и раскрытие информации об источнике происхождения средств.

Напомним, об ужесточении верификации BitMEX сообщила пользователям в августе. Тогда предполагалось, что для внесения необходимой информации им дадут шесть месяцев.

В начале октября Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Их обвинили в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур.

В том же месяце Хэйес покинул свою должность. С 1 января 2021 года биржу возглавит экс-руководитель Штутгартской фондовой биржи Александр Хептнер.

В ноябре платформа объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).