Binance выплатит властям Индии штраф $2,2 млн

Биржи на которых я торгую:

• Binance;
• Gate;
• Kucoin;

Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.

В конце 2023 года FIU обвинило девять биткоин-бирж в работе без регистрации и нарушении AML/CFT-законов. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin.

Тем не менее в мае обе платформы первыми среди офшорных организаций прошли регистрацию в ведомстве для возобновления работы в стране при условии выплаты штрафов. В частности KuCoin заплатила $41 000.

Представители FIU подтвердили обоснованность обвинений против Binance и призвали компанию «добросовестно соблюдать обязательства», касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, в мае FINTRAC наложил на Binance административный штраф в размере ~$4,4 млн.

Годом ранее биткоин-биржа объявила о завершении деятельности на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране.