Arkham: перед крахом Alameda Research вывела более $200 млн с FTX US

Незадолго до подачи FTX Group заявления о несостоятельности компания Alameda Research вывела с кошельков американского подразделения криптовалютной биржи более $200 млн в цифровых активах. Об этом сообщили аналитики Arkham.

11 ноября 2022 года FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Специалисты идентифицировали восемь адресов, на которые с 6 ноября 2022 года Alameda Research переместила в общей сложности $204 млн в цифровых активах. Большая часть этих средств (69,8%) отправлена на кошельки, связанные с FTX International.

По данным Arkham, аффилированная с Сэмом Бэнкманом-Фридом компания вывела с FTX US:

  • $38,06 млн в WBTC;
  • $49,39 млн в Ethereum;
  • $116,52 млн в привязанных к доллару США стейблкоинах.

Аналитики рассказали, что «обернутые» активы перевели в нативную сеть. Часть ETH отправили на платформу FTX, часть — на адрес, который Alameda Research использует в OTC-сделках. 

«Крупный кошелек, который очень активен в OTC-торговле и до сих пор перемещает токены. Неизвестно, выполнили ли транзакцию почти на $14 млн в рамках торговой сделки, или это внутренние движения средств Alameda», — отметили в Arkham.

Стейблкоины разделили между централизованными площадками:

  • $10,04 млн в USDT отправили на Binance;
  • $32,17 млн в USDT обменяли на USDC и перевели на FTX;
  • $47,38 млн в USDT и $10,15 млн в USDC отправили на FTX напрямую;
  • $16,28 млн в BUSD и $500 000 в TUSD также перевели на основанную Бэнкманом-Фридом платформу.

Напомним, проходящая через процедуру банкротства FTX и связанные с ней организации имеют непогашенные обязательства перед 50 крупнейшими кредиторами на $3,1 млрд.

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе последних новостей!
Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля