Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров 

Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшего под санкции США Tornado Cash.

В обзор вошли сервисы RAILGUN, Buccaneer V3, White Ethereum, 0xTIP, Messier 87 Black Hole и Cyclone Protocol. По подсчетам аналитиков, исследуемые протоколы в совокупности обработали транзакции на сумму более $41,5 млн — 0,6% от объема средств, смешанных Tornado Cash. 

Из них $40 000 (0,1%) получены в результате краж в DeFi-сегменте. Эта сумма включает $37 000 из $270 000, похищенных в ходе июньской атаки на протокол xWIN Finance. Еще $100 000 поступили непосредственно из Tornado Cash, небольшая часть этих средств отправлена уже ​​после введения санкций.

«Текущие показатели указывают на незначительное использование рассматриваемых сервисов в преступных целях на данном этапе», — отметили в Elliptic.

Наиболее популярные активы для микширования — ETH, BNB, Wrapped ETH и USDT. Однако эти данные не включают активы на основе Polygon.

Многие протоколы основаны на «улучшенных» форках смарт-контракта Tornado Cash, хотя их небольшие пулы ликвидности делают масштабное смешивание менее осуществимым, добавили исследователи.

Наиболее высокие лимиты микширования у сервисов Cyclone Protocol (100 ETH/100 000 USDT) и RAILGUN (без ограничений) — на них приходится более трех четвертей общего объема средств, обработанных изученными проколами. 

Внутренний анализ Elliptic определил миксер Cyclone Protocol как самый рискованный среди существующих сегодня альтернатив Tornado Cash. Беспокойство исследователей вызывают:

• высокие лимиты транзакций;
• относительно большая ликвидность пулов;
• способность смешивать токены Tornado Cash;
• подтвержденное использование для отмывания части доходов от эксплойтов DeFi;
• большой объем обработанных средств;
• анонимность и неактивность команды разработчиков.

«Средне-высокую» оценку рисков получил Buccaneer V3, в котором на протяжении всей разработки не учитывались какие-либо проблемы с отмыванием денег. BV3 использует «режим приманки», который отображает поддельные и изменяющиеся балансы BUCC в интерфейсах провайдеров кошельков в качестве дополнительной техники запутывания. Основной смягчающий фактор для BV3 — использование технологии, находящейся на этапе тестирования.

Остальные четыре протокола также имеют смягчающие факторы, которые, по оценке Elliptic, способны предотвратить масштабное незаконное использование:

• RAILGUN генерирует отчеты о соответствии и имеет частично публичную команду разработчиков.
• Messier 87 утверждает, что готов предоставлять необходимые отчеты по требованию властей.
• White Ethereum и 0xTIP борются с низкими лимитами микширования и низкими пулами ликвидности соответственно, что делает их нежизнеспособной заменой Tornado Cash в настоящее время.

Напомним, 8 августа OFAC ввело санкции в отношении миксера Tornado Cash. Ведомство заподозрило платформу в отмывании около $7 млрд с 2017 года. Свыше $455 млн из них были связаны с северокорейскими хакерами.

В течение месяца после введения санкций пулы ликвидности Tornado Cash сократились примерно на 60%, что уменьшило его потенциал для анонимизации крупномасштабных схем отмывания денег.