В Испании задержали 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии»
Просмотров: 0
Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств «русской мафии». В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.
Расследование началось в 2013 году. Тогда полиция установила, что «русская мафия активизировалась в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».
Согласно сообщению, члены группировки инвестировали полученные от противоправной деятельности средства в различные сферы, включая рестораны, дискотеки и недвижимость.
Они также подкупали чиновников и «развернули мощную сеть в испанской администрации, добившись идеального проникновения в учреждения страны, чтобы безнаказанно вести свой бизнес».
В результате полиция задержала 23 подозреваемых, среди которых — жители России, Украины, Казахстана, Алжиры и Испании, сообщают РИА Новости.
Во время обысков правоохранители обнаружили оружие, наличные, 16 «роскошных автомобилей», сейфы и кошельки с криптовалютой. Также заблокированы банковские счета с активами на миллионы евро.
В полиции отметили, что это крупнейшая операция против «мафии из Восточной Европы» за последние десять лет.
Ранее полиция Испании арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
Напомним, в октябре в рамках международной операции Европол задержал 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют.