23 Фев, 2023
Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн. Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme First Charged Criminal Fraud...
5 Ноя, 2022
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club. We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in...
23 Мар, 2022
Сотрудники ФСБ по Дагестану и местного МВД выявили подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Об этом сообщает «Ъ». По данным источников издания, фигурантами дела...
26 Окт, 2021
25 октября Банк России дополнил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В числе прочих в нем оказался проект Loftcoin, у которого регулятор обнаружил признаки «финансовой пирамиды». Согласно сайту, компания предлагала...
2 Сен, 2021
Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2...
1 Июн, 2021
В список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали несколько проектов, связанные с инвестициями и торговлей криптовалютами. В списке центробанка оказались 1820 подозрительных компаний, выявленных в 2020-2021 годах....
15 Апр, 2021
В полицию Набережных Челнов обратились семь местных жителей с заявлением о мошенничестве со стороны компании OXI Corporation. Правоохранители начали доследственную проверку на наличие признаков финансовой пирамиды, сообщают местные СМИ. На сайте OXI Corporation сказано,...
27 Мар, 2021
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа. Деятельность компании признана мошеннической и направленной на присвоение цифрового...
29 Янв, 2021
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
5 Ноя, 2020
Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC).
