10 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США....
9 Апр, 2024
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные. Об этом в преддверии слушаний в Сенате...
23 Ноя, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC, не добавляя их в блоки. На подобную ситуацию обратил внимание биткоин-разработчик под псевдонимом 0xB10C....
29 Июн, 2023
Биржи на которых я торгую: Binance; Gate; Kucoin; Основатель криптолендинговой платформы Compound Роберт Лешнер подал заявку в SEC на запуск фонда, который будет инвестировать в ценные бумаги Казначейства США. Структура получила традиционного трансфер-агента, который...
7 Апр, 2023
Киберпреступники, в том числе из КНДР, и мошенники используют DeFi-протоколы для перевода и отмывания денег. Такой вывод содержится в отчете Минфина США об оценке рисков незаконного финансирования применительно к сектору. В документе говорится, что...
10 Мар, 2023
Минфин США выступил за введение акцизного сбора для майнинговых компаний в размере 30% от стоимости потребляемой оборудованием электроэнергии. Об этом говорится в Зеленой книге ведомства. Налог планируют вводить поэтапно в течение следующих трех лет,...
29 Ноя, 2022
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC. Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В...
9 Ноя, 2022
OFAC обновило санкции в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash, сославшись на его роль в финансировании ядерной программы Северной Кореи. По данным ведомства, сервис обеспечивал злонамеренную кибердеятельность, доход от которой позволял поддерживать программу КНДР по...
13 Окт, 2022
Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center подала иск против Министерства финансов США и его подразделения OFAC. По ее мнению, санкции против миксера Tornado Cash нарушают права американцев. В Coin Center утверждают,...
11 Окт, 2022
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
