SEC обвинила криптовалютного трейдера в обмане инвесторов на $6,8 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена из Флориды в обмане инвесторов, связанном с торговлей цифровыми валютами. 

Обвиняемый по имени Томас Гити получил около $6,8 млн от как минимум 18 инвесторов, предоставив ложную информацию о том, что он является «трейдером, который никогда не теряет деньги».

В SEC утверждают, что он предоставил инвесторам фальшивые выписки со счетов, чтобы создать иллюзию управления активами на сумму около $100 млн. 

Обвиняемый обещал своим клиентам, что направит их средства на торговлю криптовалютами. В то же время Гити перевел на торговые счета только $970 тысяч из полученных $6,8 млн.

Также он предположительно перевел $1,8 млн своему сыну, а оставшиеся деньги потратил на выплаты инвесторам по модели схемы Понци, на личные расходы и азартные игры.

SEC добивается наказания Гити, включая возврат средств с выплатой процентов.

Напомним, по требованию SEC, криптовалютный стартап Unikrn, собравший в ходе ICO в 2017 году $31 млн, выплатит штраф за незарегистрированную продажу ценных бумаг.