Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США, отметая подозрения регуляторов

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Limited в 2018 году разработал стратегию по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении Forbes.

Документ содержит дорожную карту по использованию базирующейся в США дочерней компании, ставшей впоследствии Binance.US. Она фигурирует под названием «образование [simple_tooltip content=’Один из видов боевых искусств в Китае, подразумевающих использование массы тела противника против него самого’]Тай-чи[/simple_tooltip]».

«Когда компания начнет свою деятельность в США, чтобы отвлечь регуляторов притворным соблюдением нормативно-правовых требований, будут приняты меры по перемещению доходов в материнскую компанию Binance. Все это время потенциальных клиентов будут обучать обходу географических ограничений», — упоминается в стратегии.

Схема взаимосвязи Binance и ее дочерней компании в США. Источник: Forbes.

В отличие от Binance.com, на регулируемой Binance.US не предусмотрена торговля криптодеривативами с высоким плечом.

Источник издания утверждает, что автором документа выступил известный серийный предприниматель Гарри Чжоу, который прежде был сотрудником компании. Презентацию главе Binance Чанпэну Чжао провел менеджер по слияниям и поглощениям Джаред Гросс.

Поэтапный план

Презентация содержит четыре основных раздела: цели, предполагаемая корпоративная структура, план по взаимодействию с регуляторами и план долгосрочного лицензирования.

Файл носит название «Презентация 2», что указывает на возможное наличие других версий. Однако многие описанные в слайдах задачи уже были реализованы.

Первоочередной целью выступало смягчение правоприменительной практики. В документе описана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

Дружба с регуляторами

С этой целью было необходимо подключиться к программе Министерства внутренней безопасности (DHS) по обнаружению слабых мест в финансовой системе. В ведомстве подтвердили участие Binance.US. Чиновники сослались на стандартную процедуру по лицензированию в качестве поставщика услуг в сфере денежных переводов.

Впоследствии Binance стала клиентом финансируемой DHS аналитической компании CipherTrace. Криптовалютная биржа объяснила это поддержкой разрабатываемыми инструментами Binance Coin (BNB) и токенов в сети Binance.

В посвященном корпоративной структуре разделе упоминается, что «образование Тай-чи» должно принимать номинальные штрафы во избежание более серьезных проблем с властями. Также предполагалось сотрудничество структуры с SEC, CFTC, NYDFS «без ожиданий успеха», с целью «демонстрации готовности соблюдать нормативно-правовые требования».

Также компания должна была вступить в Ассоциацию виртуальных биржевых товаров братьев Уинклвоссов, но впоследствии стала участником чикагского DeFi-альянса и Палаты цифровой торговли. В августе Binance.US присоединилась к Ассоциации блокчейна.

Документ содержит прямой призыв «стратегического» использования VPN как способа уклониться от регуляторного контроля со стороны SEC и NYDFS.

Forbes выяснил, что упомянутая стратегия распространена среди партнеров Binance. В издании не исключают, что ФБР и Налоговая служба США (IRS) могут вести расследование в отношении компании.

Реакция Чжао

Чанпэн Чжао отказался от комментариев Forbes, но после публикации охарактеризовал ее как [simple_tooltip content=’Тактика психологической манипуляции, заключающаяся в подаче сведений о чем-либо таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в его качествах и вызвать страх перед ним.’]FUD[/simple_tooltip].

Binance has always operated within the boundaries of the law, and this is evidenced by the many international exchanges we’ve helped launch in countries like the US, SG, JE, UK, KR and TR.
2/7

— CZ Binance (@cz_binance) October 29, 2020

«Заявления и обвинения в статье неверны. Весь материал основывается на стороннем документе. Этот документ не был подготовлен сотрудником Binance (бывшим или действующим). Любой может подготовить «стратегический документ», но это не значит, что компания ему следует. Binance всегда действовала в рамках закона. Об этом говорят многочисленные регулируемые биржи, открытые во многих юрисдикциях», — написал Чжао.

We do not acknowledge the alleged document. @Binance, together with our local partners’ actions of getting registered, licensed and regulated in multiple jurisdictions prove our commitment in doing things right.
6/7

— CZ Binance (@cz_binance) October 29, 2020

«Мы не признаем этот документ. Шаги Binance подтверждают приверженность тому, чтобы делать все правильно», — добавил он.

Ранее ForkLog сообщал, что связанные с биржей Binance компании зарегистрированы как на Кайманах, так и на Сейшелах.