Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банковский, а не финтех-сектор

Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.

Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание, среди банков мексиканской «большой семерки», среди которых BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, регистрируется гораздо больше случаев отмывания средства, чем среди блокчейн-компаний.

Также специалисты финразведки отнесли к высокорисковым брокерские компании, биржи и поставщиков банковских услуг для институциональных клиентов. 

Для финтех-сектора классификацию рисков не определили.

Напомним, согласно недавнему исследованию, Мексика вошла в тройку стран, обладающих наибольшим потенциалом принятия биткоина и других криптовалют.