FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера
Просмотров: 0
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
ASSESSMENT OF CIVIL MONEY PENALTY by ForkLog on Scribd
По версии следствия, Хармон отмыл более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.
Также прокуроры FinCEN утверждают, что подозреваемый являлся партнером ныне несуществующего маркетплейса AlphaBay, через который якобы отмыл $27 млн в биткоинах. Семья Хармона отрицает связь Ларри с AlphaBay.
Дело Ларри Дина Хармона создает прецедент в законодательстве США, поскольку Минюст впервые называл микширование криптовалюты преступлением. Такая классификация грозит потенциальными проблемами для любого аналогичного сервиса.
Напомним, Хармона арестовали в феврале по подозрению в отмывании денег и управлении нелицензированным сервисом денежных переводов. Ему грозит до 30 лет заключения.
В рамках рассмотрения дела Хармона суд признал биткоин деньгами.