Chainalysis отнесла BitMEX к высокорисковым биржам
Просмотров: 1
Аналитическая компания Chainalysis причислила биржу криптовалютных деривативов BitMEX к высокорисковым платформам на фоне проблем площадки с американскими регуляторами.
Как сообщает The Block, 5 октября Chainalysis связалась со своими клиентами и сообщила им, что с 13 октября сервис маркирует BitMEX как «биржу с высоким риском».
Теперь инструмент мониторинга подозрительных транзакций Chainalysis KYT будет реагировать на переводы, связанные с BitMEX.
«Любые переводы, начиная с 1 октября и позже, следует рассматривать как высокорисковые», — говорится в письме клиентам Chainalysis.
Компания также призвала команды комплаенса проанализировать более ранние переводы.
Представитель Chainalysis заявил, что клиенты могут сами определять степень риска. Однако, как правило, компания относит организацию к высокорисковой, если против нее или ее руководства выдвинуты обвинения по уголовным статьям, пояснил он.
Такое маркирование BitMEX может оказать существенное влияние на готовность многих учреждений вести дела с биржей. Исполнительный директор LMAX Group Дэвид Мерсер заявил, что «не знает каких-либо серьезных организаций, желающих продолжить торговать на платформе».
Напомним, Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск против BitMEX и ее владельцев.
Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC в части проведения KYC/AML-процедур.
Дополнительно Минюст США предъявил руководителям биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.