27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд

Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван.

FINALLY

27 core PlusToken team members are all arrested by Chinese police, the biggest crypto scam in the history so far, $3B worth of crypto is scammed

Bulls now have little to no baggage 🧳 and lets send it to the 🌕 pic.twitter.com/SiDJVSqA5J

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) July 30, 2020

По данным правоохранителей, жертвами PlusToken стали около 2 млн человек. Общий ущерб от деятельности пирамиды составил $5,8 млрд, хотя раньше речь шла о $3 млрд.

there is detail report by @chainalysis and @ErgoBTC re movement of the scammed fund

IIRC there is at least $1B has been laundered and split and there is a recent movement in their EOS/ETH pool too, still need to keep an eye on the fund movement

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) July 30, 2020

«Связанный с пирамидой мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд. Сейчас наблюдается движение средств в EOS и ETH», – добавила Дови Ван.

Напомним, разработчиков криптокошелька PlusToken подозревают в создании крупнейшей схемы Понци в Китае.

PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», якобы поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких азиатских странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России.

Для компании были характерны явные признаки финансовой пирамиды. Инвесторам предлагалась реферальная система и возможность получать на вложенные средства ежемесячно от 6% до 19%.

В марте 2019 года полиция южной провинции Хунань инициировала расследование по делу PlusToken. С тех пор глава китайского подразделения Чен Бо с пятью другими связанными с проектом гражданами КНР находятся в бегах. В августе 2019 года китайской полиции удалось их задержать.

Подробнее о том, как отмытые пирамидой PlusToken биткоины влияют на цену, и как это связано со сторонними экзит-скамами, читайте в специальных материалах ForkLog.